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        【江南时报】:虚拟货币投资诱人 不料落入“币圈陷阱”
        2021-05-26 13:25:00  来源:江南时报

          (通讯员:王金艳 汪海曼)近年来,虚拟货币吸引了很多人的关注,但也给了骗子可乘之机。日前,苏州市welcome怎么用检察院依法对贾某等10人涉嫌诈骗案,葛某、姚某、赵某、陈某等4人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉。

          “阳光丽人”微信引导入圈

          付先生在大连市某小商品市场经营文具生意。2020年5月的一天,一个微信名为“阳光丽人”的女子添加付先生为好友。“本金盈利随时提现,当天投资当天收益。”诱人的口号让付先生心动了。

          在“阳光丽人”的指导下,付先生扫码下载了RXEX投资平台并在手机端下载了火币网App,花6940元在火币网购买了近1000个泰达币,然后充值进RXEX平台。之后,“阳光丽人”把付先生拉入一个5人的微信小群,其中包括精通虚拟币的“币圈大哥”和其他投资者。

          “币圈大哥”指导输个精光

          付先生在“币圈大哥”的指导下玩起了“秒合约”,第一次买了500个泰达币,结果60秒后全亏完了,还被收取了10个泰达币的手续费。

          这时“阳光丽人”提出可以帮付先生操作50个泰达币交易,还真赚了40个泰达币。付先生一高兴,又跟着“币圈大哥”操作了一次,没想到再次输了个精光。等他再联系“阳光丽人”时,发现自己已经被拉黑,“币圈大哥”也把他踢出了群聊。

          和付先生一样遭遇的还有苏州相城的刘先生,在损失了6.9万余元后,他选择了报警。与此同时,全国各地警方陆续接到多起类似报警。

          2020年8月10日,苏州警方立案侦查,随着调查的深入,贾某等人组成的犯罪团伙浮出水面。

          “币圈陷阱”输赢全凭后台操控

          2019年初,同为90后的贾某和王某成立了一家公司,推广实体商品和支付终端。2019年底,两人从姚某处获得了HAPPYWIN、RXEX两款虚拟货币投资平台的推广权限,可以通过操作平台后方来控制客户输赢,以此赚客户亏损的钱和手续费。

          之后,两人招募了公司主管和业务员。贾某负责联系平台后方,王某和公司主管负责培训业务员和冒充投资老师。业务员会先建一些微信投资群,加一些被害人为好友,向他们发送赚钱的截图。对方一旦注册平台并充值后,便可进入小群与王某和公司主管扮演的“币圈大哥”面对面交流。贾某与平台后方直接对接,只要他把客户账号发给平台后方,客服就可以在后台控制客户的输赢。当被害人准备放弃投注时,他们会再让其尝点甜头吸引他再次下注,直到骗光他所有的钱。

          “中间商”“技术商”分工明确

          随着案件的深挖彻查,幕后的“中间商”葛某、姚某以及“技术商”赵某、陈某纷纷落网,整个犯罪团伙的黑灰产业链被全部斩断。

          警方介绍,2018年6月,赵某、陈某等人在河南郑州成立了一家软件公司,承接直播平台、电商网页等软件制作。2019年夏天,为了扩大经营,赵某明知虚拟货币投资平台软件可以用于不正当用途,仍接受不法人员的“私人定制”,安排技术人员制作软件。

          与此同时,对数字金融等新业态颇有兴趣的葛某从杭州一家科技公司辞职后,一直在网上寻找赚钱机会,赵某公司开发的软件让他看到了“商机”。从赵某公司购得虚拟货币投资平台后,葛某伙同前同事姚某向贾某团伙推销软件。葛某、姚某就如同“中间商”,负责将诈骗团伙的软件升级、维护等需求反馈给“技术商”,然后按比例分成。

          据查,2019年11月至2020年8月,该犯罪团伙研发、代理并利用可操控的“虚拟货币交易平台”,引诱被害人进入平台投资,诈骗全国数十名被害人合计39万余元。

          编辑:王金艳